Бізнес-право
Фінансовий моніторинг
Допомагаємо виконати вимоги законодавства про запобігання відмиванню коштів: розкрити кінцевого бенефіціарного власника, відповісти на запити банку і, якщо Ви суб’єкт фінмоніторингу, налаштувати внутрішні процедури.
Для кого
- Компанії, від яких банк вимагає документи
- Бізнес зі складною або іноземною структурою власності
- Суб’єкти первинного фінансового моніторингу
Що входить
- Схема структури власності і відомості про бенефіціара
- Відповіді на запити банків
- Внутрішні документи з фінмоніторингу
- Навчання працівників
- Підтримка під час перевірок
Що підготувати
- Реєстраційні документи компанії
- Дані про учасників і бенефіціарів
- Запит банку чи регулятора (якщо є)
Не впевнені, яка послуга Вам потрібна?
Запишіться на консультацію: розберемо ситуацію, підкажемо, з чого почати, і назвемо вартість подальшої роботи.